Uma apuração conduzida pelo Ministério Público mineiro expôs um suposto arranjo de pirâmide financeira que atraía investidores com promessas de ganhos anuais acima de 987%, ao mesmo tempo em que utilizava transações imobiliárias para dissimular a procedência de capitais ilícitos. O responsável pelo esquema, apelidado de “Sicário”, atuava como um dos aliados de Daniel Vorcaro e teve sua denúncia acolhida pela Justiça em dezembro de 2021, enfrentando imputações por formação de quadrilha, branqueamento de ativos e delitos contra o sistema econômico.
O modus operandi identificado pelos promotores consistia em fingir aquisições de terras rurais em Minas Gerais, seguidas por financiamentos junto ao Banco Máxima (ex-Banco Master). As propriedades eram infladas em mais de 3 mil por cento para justificar empréstimos vultosos. Em um exemplo destacado, a firma Diedro Empreendimentos comprou um terreno por R$ 465 mil, mas emitiu título de crédito de R$ 31,2 milhões, avaliando o mesmo bem em R$ 16,7 milhões – um acréscimo artificial de 3,3 mil por cento.
Os papéis analisados indicam que a Diedro Participações contava com a Giom Participações como associada, pertencente a Natália Vorcaro, irmã do banqueiro sob escrutínio. Essa tática espelhava as irregularidades detectadas nas fraudes do caso Master, onde bens eram sobrevalorizados ou papéis sem lastro serviam de garantia para captar bilhões em recursos.
A análise do MP teve origem em alerta da Comissão de Valores Mobiliários sobre a Alcateia Investimentos, que atraía participantes com retornos exorbitantes e adotava hierarquia piramidal. Os aderentes eram incentivados a atrair novos membros, rotulados como “lobo alfa” ou “lobo pai”, para expandir a “matilha”. Posteriormente, a base de clientes migrou para a Maximus Digital, conectada a Mourão e sua família.
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que Mourão circulou R$ 24,9 milhões em três anos. A promotora Janaina de Andrade Dauro qualificou o grupo como causador de danos milionários à economia nacional.
Antes de uma tentativa de suicídio, Mourão optou pelo silêncio perante a Polícia Federal. Sua equipe jurídica ainda não se pronunciou sobre as alegações.
