Seis indivíduos admitiram envolvimento em um complexo esquema de lavagem de dinheiro com ligações diretas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) nos Estados Unidos, conforme revelado por documentos judiciais e informações do Departamento de Justiça americano. O caso está sendo conduzido no tribunal federal de Miami, na Flórida.

O principal responsável pela confissão é Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa, um brasileiro de 30 anos que confessou a movimentação de recursos entre Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. A revelação ocorreu nesta quarta-feira (1º) quando os Estados Unidos aplicaram sanções financeiras à dupla, evidenciando o caráter criminoso da operação conforme apontado pela O Antagonista.

Segundo a promotoria, o grupo coordenava uma rede complexa para ocultar a origem de valores obtidos através do tráfico internacional de drogas. Os acusados recebiam dinheiro em espécie e depositavam os fundos em contas bancárias abertas em no mínimo 12 cidades americanas – incluindo Miami e Pensacola (Flórida), Rochester (Nova York) Chicago, Cleveland, Atlanta, Minneapolis, Los Angeles, Denver, Seattle, Houston e Kansas City –, numa tentativa clara de mascarar a ilicitude da sua atividade.

O caso demonstra o perigo que organizações criminosas transnacionais representam para a segurança nacional dos Estados Unidos. Como apontou o Departamento de Justiça americano, o PCC – considerado a “maior organização criminal transnacional do Hemisfério Ocidental” – lavou mais de US$ 30 milhões em recursos provenientes de atividades ilícitas. A investigação expõe um ciclo vicioso da criminalidade alimentado por esquemas como este e o papel crucial das autoridades americanas na sua desarticulação, além do envolvimento inexplicável de empresas portuguesas ligadas ao esquema com a Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda.