A Polícia Civil do estado de São Paulo efetuou, em 09 de dezembro de 2025, a prisão de sete indivíduos acusados de participar de um esquema de fraudes bancárias responsável pelo desvio de R$ 19,2 milhões de clientes de empresas do setor de pagamentos.
A operação cumpriu três mandados de prisão temporária na cidade de Campinas e 12 mandados de busca e apreensão em diversos locais, como parte da Operação Azimut.
As investigações revelaram que os suspeitos obtiveram acesso indevido a sistemas de uma empresa de gestão de recebíveis, utilizando credenciais legítimas de forma irregular.
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O grupo direcionou os valores desviados para duas companhias diferentes, aproveitando o acesso irregular às plataformas financeiras para se beneficiar.
De acordo com o Revista Oeste, entre os investigados estão proprietários de uma empresa que movimentou cerca de R$ 6,8 bilhões ao longo de dois anos, além de profissionais ligados a um escritório de contabilidade.
Uma das companhias envolvidas recebeu R$ 7 milhões dos montantes desviados.
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A Divisão de Crimes Cibernéticos, que faz parte do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e é especializada em delitos cibernéticos, mobilizou 32 policiais civis e 16 viaturas na capital paulista.
Já a equipe do Deic em Campinas atuou com oito policiais e quatro viaturas para executar as ordens judiciais.
Os presos enfrentarão acusações por crimes como furto, estelionato contra empresas de serviços de pagamento e lavagem de dinheiro.
As apurações indicam que o escritório de contabilidade teve envolvimento direto, ao criar empresas para viabilizar as fraudes e dissimular a origem dos recursos obtidos de maneira ilegal.
Segundo a Polícia Civil, esta etapa da Operação Azimut prossegue investigações prévias.
Em julho, três pessoas já haviam sido detidas pelo mesmo esquema.
Conforme os investigadores, esses indivíduos atuavam como “laranjas” dos verdadeiros donos das empresas beneficiadas.
