A administração Trump agiu com firmeza contra a rede financeira ilegal do regime iraniano na terça-feira, aplicando sanções a dois financiadores iranianos e mais de uma dúzia de indivíduos e empresas de fachada em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos.
Essa medida decisiva visa uma operação sofisticada de “banco paralelo” que supostamente lavou mais de 100 milhões de dólares em criptomoedas provenientes da venda de petróleo iraniano, direcionando os fundos diretamente para as forças armadas e o governo do Irã.
De acordo com o Israel National News, a operação foi liderada pelos cidadãos iranianos Alireza Derakhshan e Arash Estaki Alivand, que orquestraram a compra de grandes quantidades de criptomoedas e as transferiram por meio de uma rede de empresas de fachada internacionais para driblar as sanções globais.
Essa ação destaca a ameaça crescente de regimes sancionados, especialmente o Irã, que utilizam moedas digitais para financiar atividades prejudiciais. A empresa de rastreamento de criptomoedas Chainalysis revelou que, em 2024, entidades sancionadas, incluindo o Irã, receberam impressionantes 15,8 bilhões de dólares em criptomoedas, representando 39% de todas as transações ilícitas com cripto.
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O subsecretário do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley, afirmou em comunicado: “Os EUA continuarão a interromper esses fluxos financeiros chave que financiam os programas de armas do Irã e suas atividades malignas no Oriente Médio e além”.
As sanções impedem que os indivíduos e empresas alvo acessem ativos mantidos nos EUA e os cortam de negócios com cidadãos e companhias americanas.
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A iniciativa dos EUA vem na sequência da ativação do “mecanismo de snapback” pela França, Grã-Bretanha e Alemanha, que reimpõe automaticamente todas as sanções das Nações Unidas contra o Irã devido às suas violações persistentes do acordo nuclear de 2015.
As tentativas de negociar um novo acordo nuclear entre os EUA e o Irã fracassaram no início deste ano, e as conversas não foram retomadas desde o bombardeio de 12 dias realizado por Israel e pelos EUA contra instalações nucleares e militares iranianas. O chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, declarou recentemente que Teerã está aberto a negociações renovadas com os EUA, mas não aceitará restrições ao seu programa de mísseis.
