Investigações conduzidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações suspeitas no Banco Master entre 2022 e 2025, envolvendo transações em dinheiro, garantias inflacionadas e repasses para empresas ligadas a Nelson Tanure. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S.Paulo.
Segundo a Revista Oeste, o dossiê, encaminhado pelo Coaf à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado, detalha operações consideradas atípicas e de alto risco. O relatório identificou valores de transações em espécie que ultrapassaram os limites permitidos, desafiando as normas do sistema financeiro.
Um exemplo notório é a BTG Empreendimentos, de Campo Grande, que movimentou R$ 468,8 milhões em setembro de 2024, com uma parcela significativa em dinheiro vivo. A Polícia Federal já investiga outros empréstimos suspeitos, incluindo aportes em fundos administrados pela Reag, de João Carlos Mansur, levantando suspeitas sobre o uso desses recursos para mascarar créditos de difícil recuperação e inflacionar artificialmente os ativos do banco.
Outro caso relevante, como reportado pela Revista Oeste, envolveu uma operação de R$ 6 milhões em março de 2024 entre o Master, Marcelo Cohen e a Belvitur Viagens. Cohen, figura central na Belvitur e fundador do grupo de turismo BeFly, recebeu financiamentos impulsionados por fundos ligados a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Master até sua liquidação em novembro de 2025.
Adicionalmente, o Coaf apontou duas operações com o B10 Fundo de Investimento, de R$ 98,8 milhões (agosto de 2024) e R$ 218,4 milhões (outubro de 2025), momentos críticos antes do encerramento das atividades do Master pelo Banco Central. A BeFly se manifestou, afirmando que sua atuação é transparente e alinhada às melhores práticas do mercado.
A investigação também aponta para transações em espécie de R$ 3,89 milhões entre o Master e a produtora Amando Vidas, com André e Cassiane Valadão como sócios, e a empresa negou ter recebido valores em espécie do banco. André Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, possui laços familiares com Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e também investigado.
A Revista Oeste destaca ainda o crédito de R$ 387,3 milhões entre o Master e a SI 02 – Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias, realizado entre agosto de 2023 e julho de 2024, um valor incompatível com o porte da empresa, que possui capital social de apenas R$ 2 mil. Garantias superdimensionadas foram identificadas, levantando preocupações sobre a manipulação de valores.
Além disso, a empresa SI 02 realizou outra operação de R$ 410,9 milhões em fevereiro de 2024, sem fornecer resposta às tentativas de contato, com o e-mail cadastrado da empresa inativo. A investigação também relaciona quatro operações com a Lormont Participações, de Tanure, totalizando R$ 124,3 milhões, e três operações que envolveram a WNT Gestora de Recursos, somando R$ 377 milhões, onde Tanure é cotista.
De acordo com a Polícia Federal, há evidências de que Nelson Tanure atuou como sócio oculto do Master, exercendo influência sobre fundos e estruturas empresariais complexas. Tanure, em sua defesa, afirmou que se tratava apenas de uma relação comercial nos últimos anos, e que a Lormont sempre atuou de forma profissional e devidamente contabilizada.
