O governo dos EUA, sob a administração Trump, anunciou em 2025-06-06 que está impondo sanções a mais de 30 indivíduos e entidades ligados a três irmãos iranianos que lavaram bilhões de dólares como parte da rede de “bancos sombra” do Irã. Essa rede ajuda Teerã a driblar sanções e financiar o programa nuclear do regime e seus proxies terroristas.
Mansour, Nasser e Fazlolah Zarringhalam utilizaram casas de câmbio iranianas e empresas de fachada estrangeiras para ajudar o Irã a evadir sanções e mover dinheiro proveniente de suas vendas de petróleo e petroquímicos, conforme relatado pelo Daily Wire.
De acordo com o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em uma declaração no X, “o sistema bancário sombra do Irã é uma linha de vida crítica para o regime, através da qual ele acessa os rendimentos de suas vendas de petróleo, movimenta dinheiro e financia suas atividades desestabilizadoras”. Bessent acrescentou que “o Tesouro continuará a utilizar todas as ferramentas disponíveis para atacar os nós críticos dessa rede e interromper suas operações, que enriquecem a elite do regime e incentivam a corrupção à custa do povo do Irã”.
As sanções ocorrem enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpre sua promessa de campanha de conter o regime iraniano. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou centenas de indivíduos, entidades e embarcações relacionados ao Irã e seus proxies desde que Trump assumiu o cargo.
Apesar de estar em negociações nucleares ativas com o regime iraniano, Trump manteve sua campanha de “pressão máxima” sobre o Irã para impedir que o país obtenha uma arma nuclear e interrompa seu apoio a organizações terroristas no Oriente Médio.
Os irmãos Zarringhalam usaram empresas de fachada em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos para ajudar funcionários do regime iraniano sancionados e empresários afiliados a receberem pagamentos de vendas de petróleo e outras commodities. Sua rede é utilizada pelos principais exportadores de petróleo e petroquímicos do Irã e pelo exército iraniano para evadir sanções, segundo o OFAC.
