Uma rede criminosa sofisticada, envolvendo fintechs e postos de combustível, foi desmantelada em São Paulo, revelando um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. A Operação Fluxo Oculto, desencadeada na quinta-feira, 28, resultou na apreensão de mais de R$ 352 mil em diversas moedas, evidenciando a complexidade dos crimes financeiros que assolam o país.

Segundo a O Antagonista, a força-tarefa conjunta, composta por centenas de agentes estaduais e federais, executou 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A operação expôs como empresas de fachada, utilizando solventes para adulterar combustíveis, desviavam nafta para terminais e postos de forma ilícita, utilizando fintechs como intermediárias financeiras para ocultar a origem dos recursos.

A complexidade do esquema, como apurou a O Antagonista, se intensificou com o uso de múltiplas instituições para investigar e desmantelar a organização. A Polícia Civil e o Ministério Público conduziram as investigações criminais, enquanto a Sefaz-SP mapeou irregularidades fiscais e a Receita Federal e a Procuradoria-Geral do Estado cruzaram dados financeiros para identificar os envolvidos. A ANP realizou perícias técnicas nos produtos desviados, confirmando a adulteração.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, destacou a importância da cooperação interfederativa e interinstitucional na desarticulação da quadrilha. A ação representa um duro golpe contra o crime organizado, expondo a utilização de setores aparentemente lícitos da economia para fins ilícitos. Esse tipo de operação demonstra a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa e a punição exemplar dos responsáveis por crimes financeiros que desestabilizam a economia e minam a confiança da população.