A Justiça dos Estados Unidos investiga um esquema bilionário envolvendo o Banco Master, com a irmã e o pai do banqueiro Daniel Vorcaro no centro da denúncia. Segundo apurou a O Antagonista, pelo menos R$ 1,5 bilhão teriam sido desviados através de operações complexas conduzidas por Henrique e Natália Vorcaro – pais dele –, evidenciando uma possível má conduta na gestão do banco.

A ação judicial visa recuperar um imóvel luxuoso avaliado em US$35 milhões (aproximadamente R$ 177 milhões) localizado na Flórida, adquirido com recursos ilícitos provenientes do Master. Henrique Vorcaro figura como presidente e proprietário da Sozo Real Estate, enquanto sua esposa Natália ocupa o cargo de vice-presidente nesta empresa sediada no estado americano. Essa estrutura complexa demonstra a tentativa de ocultar ativos obtidos por meio de atividades irregulares.

O liquidante do Banco Master alega que Henrique e Natália atuaram como intermediários para Daniel Vorcaro, facilitando movimentações financeiras sem contrapartida real. A investigação detalha quatro estruturas financeiras utilizadas: empréstimos não quitados a empresas ligadas ao setor da saúde (R$ 230 milhões), vendas de recebíveis ao fundo City Fund em operação parcialmente paga (R$640 milhão) e repasses para a Terra Santa, empresa funerária familiar que recebeu R$ 230 milhões entre 2017 e 2019.

Além disso, o processo aponta para um novo esquema envolvendo o City 2 Fund criado em 2022, recebendo mais de R$ 1 bilhão do Banco Master com repasses a empresas ligadas ao nome Henrique Vorcaro (R$589 milhões). Documentos internos encontrados por meio de e-mails revelam rascunhos de contratos que previam transferências de participação societária – inclusive usando valores simbólicos como R$ 1 –, indicando o uso de terceiros para mascarar a propriedade dos recursos desviados.