A Polícia Federal iniciou, na terça-feira, 26, a oitava fase da Operação Compliance Zero, focando em investigações contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). A ação visa apurar a movimentação de aproximadamente R$ 3 bilhões provenientes do Rioprevidência, direcionados para o Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

Como apurou a Revista Oeste, a investigação se origina da Operação Barco de Papel. Essa operação revelou que aportes questionáveis, na ordem de R$ 970 milhões, foram feitos do Rioprevidência através de Letras Financeiras em um banco privado, compreendendo o período entre outubro de 2023 e julho de 2024. Dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em locais estratégicos no Rio de Janeiro e em Brasília, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.

A segunda vez que Cláudio Castro é alvo da PF em 12 dias ocorreu nesta manhã, com a equipe da Polícia Federal conduzindo buscas em sua residência. A investigação anterior, datada de 15 de maio, foi realizada durante a Operação Sem Refino, que se concentrava na atuação de um grupo econômico do setor de combustíveis.

A PF suspeita que o grupo em questão empregava uma estrutura societária e financeira complexa para dissimular ativos, ocultar bens e efetuar a saída de recursos financeiros do país.